Вторник, Январь 16, 2018

Поиск новостей



Дело ВЕМ: фигуранты бегут из страны

Дело ВЕМ: фигуранты бегут из страныКак известно, компания «DOVASTRA» также причастна к делу о хищении миллиардов «ВЕМ». Руководитель обозначенной организации предприняла попытку покинуть пределы Молдовы, но была задержана в аэропорту, сообщает publika.md

 

Представители правоохранительных органов отмечают, что эта дама несколько раз игнорировала повестки от следователей и не приходила в назначенное время на допросы. Задержали фигурантку по делу «ВЕМ» в Международном аэропорту Кишинева. Теперь ей придется ответить на все вопросы.

Напомним, несколькими днями ранее по этому же делу были помещены под стражу четыре представителя организации «Каравита». Два человека находятся в родственных связях с лидером ЛДПМ Владимиром Филатом. Сейчас они в следственном изоляторе, где пробудут еще 30 дней – решение принято судом Буюканов

Следователями прорабатываются две схемы. Первая – «Caravita SRL» и «Business Estate Investment SRL» оформили кредиты по 22 и 30 млн. леев. Вторая – «Caravita» является фиктивной компанией, которая оформила займ на 2,8 млн.евро. Банк не имел выдавать средства данной компании. Далее средства прошли через несколько офшоров, и попали к «Caravita SRL» и «Business Estate Investment SRL» через банк Латвии. Сумма возврата кредита равнялась 52 миллионам леев.

Комментарии:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить




Последние новости


images/stories/articles.jpg
Среда, 03 Январь 2018 21:21
Услуга сиделки с проживанием от службы «Общество Забота» В условиях стремительного ритма современной
dengi.jpg
Понедельник, 11 Декабрь 2017 00:00
Указанные способы выиграть касаются только игр производства Novomatic, то есть в популярных горячих
remont.jpg
Четверг, 07 Декабрь 2017 22:09
Современные технологии в отличие от прошлого поколения обладают следующими
pamyat.jpg
Четверг, 07 Декабрь 2017 14:00
Каждому из нас на каком-то этапе своей жизни придется стоять перед мучительным фактом потери кого-то
239579.jpg
Четверг, 07 Декабрь 2017 09:08
Около тридцати семи процентов молдаван уверены, что 2017 год был намного слаженнее, чем 2016, пишет
arhiz.png
Четверг, 07 Декабрь 2017 08:56
Большинство жителей республики сомневаются, что вода, которую они ежедневно используют для питья и
znaki-strelka.jpg
Вторник, 05 Декабрь 2017 09:05
Несмотря на активные меры представителей Национального инспектората патрулирования и
222753.jpg
Вторник, 05 Декабрь 2017 08:57
Представители и сторонники Либеральной партии предприняли попытку сорвать церемонию открытия
229517.jpg
Понедельник, 04 Декабрь 2017 09:39
Главная елка страны, установленная на ПВНС, была спилена с нарушениями норм действующего
elpoezd.jpg
Понедельник, 04 Декабрь 2017 09:29
По всей видимости, столичные градоначальники решили всерьез заняться проблемой пробок в столице,
Студенты юридического факультета госуниверситета РМ будут обучаться в новом корпусе

Авторизация на сайте