Пятница, Июнь 22, 2018

Поиск новостей



Дело ВЕМ: фигуранты бегут из страны

Дело ВЕМ: фигуранты бегут из страныКак известно, компания «DOVASTRA» также причастна к делу о хищении миллиардов «ВЕМ». Руководитель обозначенной организации предприняла попытку покинуть пределы Молдовы, но была задержана в аэропорту, сообщает publika.md

 

Представители правоохранительных органов отмечают, что эта дама несколько раз игнорировала повестки от следователей и не приходила в назначенное время на допросы. Задержали фигурантку по делу «ВЕМ» в Международном аэропорту Кишинева. Теперь ей придется ответить на все вопросы.

Напомним, несколькими днями ранее по этому же делу были помещены под стражу четыре представителя организации «Каравита». Два человека находятся в родственных связях с лидером ЛДПМ Владимиром Филатом. Сейчас они в следственном изоляторе, где пробудут еще 30 дней – решение принято судом Буюканов

Следователями прорабатываются две схемы. Первая – «Caravita SRL» и «Business Estate Investment SRL» оформили кредиты по 22 и 30 млн. леев. Вторая – «Caravita» является фиктивной компанией, которая оформила займ на 2,8 млн.евро. Банк не имел выдавать средства данной компании. Далее средства прошли через несколько офшоров, и попали к «Caravita SRL» и «Business Estate Investment SRL» через банк Латвии. Сумма возврата кредита равнялась 52 миллионам леев.

Комментарии:

Комментарии   

 
0 #1 Guest 06.05.2017 10:52
Ted Cruz, the only presidential candidate that all of America desires to punch
in the face, launched a new ad, but shortly had to take it down as a result of it had
a former tender-core free video
porn: http://www.myphamtuantuyet.com/UserProfile/tabid/61/userId/194368/Default.aspx star, Amy Lindsay, in it.
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить




Последние новости


2.jpg
Воскресенье, 03 Июнь 2018 14:26
Гидравлический кран - это тип тяжелого оборудования, используемого для подъема и перевозки грузов. В
igr.jpg
Воскресенье, 03 Июнь 2018 13:54
На сайте клуба GMS предлагаются комфортные условия для расчетных операций, круглосуточная доступность
9maytaraklia.jpg
Четверг, 10 Май 2018 20:19
Участники акции развернули гигантское красное полотно, на котором с точностью были повторены надписи
igr.jpg
Четверг, 03 Май 2018 00:00
Слот «Moolah» происходит от испанского слова «Mula», потому что мулы когда-то были универсальной валютой
igr.jpg
Суббота, 28 Апрель 2018 00:00
Играть в Максбетслотс обязательно понравится всем тем, кто предпочитает проводить время за
igr.jpg
Суббота, 28 Апрель 2018 00:00
Игровой слот Reef Run  в клубе «Азино777»
plohiedorogi.jpg
Среда, 25 Апрель 2018 18:02
Вождение ухоженного автомобиля. Уход за автомобилем - это не просто чистка и мойка, а также поддержание
igr.jpg
Понедельник, 23 Апрель 2018 18:56
В суете серых будней так не хватает настоящих эмоций. Но гэмблеры нашли отдушину в любимом развлечении
dtp.jpg
Среда, 11 Апрель 2018 13:24
Вождение сломанного автомобиля может вызвать незначительные или серьезные проблемы. Наиболее
clock.jpg
Суббота, 07 Апрель 2018 19:29
Как найти дешевые авиабилеты? Как путешествовать дешево на самолете? Как не пропустить самые
Студенты юридического факультета госуниверситета РМ будут обучаться в новом корпусе

Авторизация на сайте