Вторник, Октябрь 16, 2018

Поиск новостей



Дело ВЕМ: фигуранты бегут из страны

Дело ВЕМ: фигуранты бегут из страныКак известно, компания «DOVASTRA» также причастна к делу о хищении миллиардов «ВЕМ». Руководитель обозначенной организации предприняла попытку покинуть пределы Молдовы, но была задержана в аэропорту, сообщает publika.md

 

Представители правоохранительных органов отмечают, что эта дама несколько раз игнорировала повестки от следователей и не приходила в назначенное время на допросы. Задержали фигурантку по делу «ВЕМ» в Международном аэропорту Кишинева. Теперь ей придется ответить на все вопросы.

Напомним, несколькими днями ранее по этому же делу были помещены под стражу четыре представителя организации «Каравита». Два человека находятся в родственных связях с лидером ЛДПМ Владимиром Филатом. Сейчас они в следственном изоляторе, где пробудут еще 30 дней – решение принято судом Буюканов

Следователями прорабатываются две схемы. Первая – «Caravita SRL» и «Business Estate Investment SRL» оформили кредиты по 22 и 30 млн. леев. Вторая – «Caravita» является фиктивной компанией, которая оформила займ на 2,8 млн.евро. Банк не имел выдавать средства данной компании. Далее средства прошли через несколько офшоров, и попали к «Caravita SRL» и «Business Estate Investment SRL» через банк Латвии. Сумма возврата кредита равнялась 52 миллионам леев.

Комментарии:

COMMENTS_LIST_HEADER   

 
0 #1 Guest 06.05.2017 10:52
Ted Cruz, the only presidential candidate that all of America desires to punch
in the face, launched a new ad, but shortly had to take it down as a result of it had
a former tender-core free video
porn: http://www.myphamtuantuyet.com/UserProfile/tabid/61/userId/194368/Default.aspx star, Amy Lindsay, in it.
BUTTON_QUOTE
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить




Последние новости


thumb-sergeevka.jpg
Среда, 19 Сентябрь 2018 11:32
О том, как сейчас относятся к Молдавии в Сергеевке, рассказывает автор молдавского канала путешествий
images/stories/articles.jpg
Вторник, 11 Сентябрь 2018 20:27
Если вы частый пользователь криптовалюты, наверняка при обмене бумажных и цифровых денег вам было
images/stories/articles.jpg
Суббота, 04 Август 2018 09:43
Maxbet – оазис для любителей адреналиновых
igr.jpg
Четверг, 26 Июль 2018 19:34
Почему стоит выбрать казино
dengi.jpg
Понедельник, 09 Июль 2018 21:09
Онлайн-казино становятся все более динамичной отраслью онлайновой индустрии. Все больше и больше
-.jpg
Понедельник, 09 Июль 2018 20:25
Готовы вы стать бизнесменами? Является ли рынок благоприятным? Наша экономика начинает ускоряться.
-.jpg
Вторник, 03 Июль 2018 19:57
После принятия закона об игровых зонах на территории РФ, игроков – профессионалов, да и просто
igr.jpg
Вторник, 03 Июль 2018 19:53
В какое казино лучше пойти, чтобы качественно поиграть, выбрать хорошие слоты среди предложенного
clock.jpg
Понедельник, 25 Июнь 2018 18:56
Впервые Георгиевскую ленточку можно было увидеть в России только в 2005 году. Ее стали носить после
2.jpg
Воскресенье, 03 Июнь 2018 14:26
Гидравлический кран - это тип тяжелого оборудования, используемого для подъема и перевозки грузов. В
Студенты юридического факультета госуниверситета РМ будут обучаться в новом корпусе

Авторизация на сайте