Воскресенье, Июнь 24, 2018

Поиск новостей



НБМ: «Kroll» продолжает заниматься расследованием «кражи века»

НБМ: «Kroll» продолжает заниматься расследованием «кражи века»Нацбанк Молдавии ознакомили с ходом проведения расследования кражи миллиардов из банковской системы страны. Информация не является публичной, передает jurnal.md

 

«В ходе расследования компания Kroll обнаружила сложную и скоординированную схему отмывания денег, включающую сотни компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях. За период 2012 – 2014 гг. тремя банками Молдовы было выдано кредитов на общую сумму, превышающую 3 млрд. долларов США. Эти средства были направлены по большей части через сложные международные структуры отмывания денег, и значительная доля средств вернулась в Республику Молдова для погашения полученных ранее займов», – было отмечено источником.

Компания «Kroll» выявила, что бенефициары мошеннической схемы находятся за пределами «группы Шора».

«Компании «Kroll» и «Steptoe & Johnson» продолжают сотрудничать с регулирующими органами и другими соответствующими заинтересованными сторонами в нескольких юрисдикциях, в том числе в Латвии и Эстонии, с целью получения доказательств для выявления конечных бенефициаров, что позволит предпринять действия по восстановлению расхищенных средств. Компания Kroll регулярно информирует Национальный банк Молдовы о продвижении расследования – чрезвычайно сложного расследования, включающего в себя сотни операций, созданных для того, чтобы намеренно скрыть назначение и конечных бенефициаров данного мошенничества. Расследование значительно продвинулось, но его детали пока должны оставаться конфиденциальными, чтобы максимизировать шансы на восстановление украденных средств», – значится в сообщении.

Комментарии:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить




Последние новости


2.jpg
Воскресенье, 03 Июнь 2018 14:26
Гидравлический кран - это тип тяжелого оборудования, используемого для подъема и перевозки грузов. В
igr.jpg
Воскресенье, 03 Июнь 2018 13:54
На сайте клуба GMS предлагаются комфортные условия для расчетных операций, круглосуточная доступность
9maytaraklia.jpg
Четверг, 10 Май 2018 20:19
Участники акции развернули гигантское красное полотно, на котором с точностью были повторены надписи
igr.jpg
Четверг, 03 Май 2018 00:00
Слот «Moolah» происходит от испанского слова «Mula», потому что мулы когда-то были универсальной валютой
igr.jpg
Суббота, 28 Апрель 2018 00:00
Играть в Максбетслотс обязательно понравится всем тем, кто предпочитает проводить время за
igr.jpg
Суббота, 28 Апрель 2018 00:00
Игровой слот Reef Run  в клубе «Азино777»
plohiedorogi.jpg
Среда, 25 Апрель 2018 18:02
Вождение ухоженного автомобиля. Уход за автомобилем - это не просто чистка и мойка, а также поддержание
igr.jpg
Понедельник, 23 Апрель 2018 18:56
В суете серых будней так не хватает настоящих эмоций. Но гэмблеры нашли отдушину в любимом развлечении
dtp.jpg
Среда, 11 Апрель 2018 13:24
Вождение сломанного автомобиля может вызвать незначительные или серьезные проблемы. Наиболее
clock.jpg
Суббота, 07 Апрель 2018 19:29
Как найти дешевые авиабилеты? Как путешествовать дешево на самолете? Как не пропустить самые
Студенты юридического факультета госуниверситета РМ будут обучаться в новом корпусе

Авторизация на сайте