Пятница, Сентябрь 21, 2018

Поиск новостей



НБМ: «Kroll» продолжает заниматься расследованием «кражи века»

НБМ: «Kroll» продолжает заниматься расследованием «кражи века»Нацбанк Молдавии ознакомили с ходом проведения расследования кражи миллиардов из банковской системы страны. Информация не является публичной, передает jurnal.md

 

«В ходе расследования компания Kroll обнаружила сложную и скоординированную схему отмывания денег, включающую сотни компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях. За период 2012 – 2014 гг. тремя банками Молдовы было выдано кредитов на общую сумму, превышающую 3 млрд. долларов США. Эти средства были направлены по большей части через сложные международные структуры отмывания денег, и значительная доля средств вернулась в Республику Молдова для погашения полученных ранее займов», – было отмечено источником.

Компания «Kroll» выявила, что бенефициары мошеннической схемы находятся за пределами «группы Шора».

«Компании «Kroll» и «Steptoe & Johnson» продолжают сотрудничать с регулирующими органами и другими соответствующими заинтересованными сторонами в нескольких юрисдикциях, в том числе в Латвии и Эстонии, с целью получения доказательств для выявления конечных бенефициаров, что позволит предпринять действия по восстановлению расхищенных средств. Компания Kroll регулярно информирует Национальный банк Молдовы о продвижении расследования – чрезвычайно сложного расследования, включающего в себя сотни операций, созданных для того, чтобы намеренно скрыть назначение и конечных бенефициаров данного мошенничества. Расследование значительно продвинулось, но его детали пока должны оставаться конфиденциальными, чтобы максимизировать шансы на восстановление украденных средств», – значится в сообщении.

Комментарии:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить




Последние новости


thumb-sergeevka.jpg
Среда, 19 Сентябрь 2018 11:32
О том, как сейчас относятся к Молдавии в Сергеевке, рассказывает автор молдавского канала путешествий
images/stories/articles.jpg
Вторник, 11 Сентябрь 2018 20:27
Если вы частый пользователь криптовалюты, наверняка при обмене бумажных и цифровых денег вам было
images/stories/articles.jpg
Суббота, 04 Август 2018 09:43
Maxbet – оазис для любителей адреналиновых
igr.jpg
Четверг, 26 Июль 2018 19:34
Почему стоит выбрать казино
dengi.jpg
Понедельник, 09 Июль 2018 21:09
Онлайн-казино становятся все более динамичной отраслью онлайновой индустрии. Все больше и больше
-.jpg
Понедельник, 09 Июль 2018 20:25
Готовы вы стать бизнесменами? Является ли рынок благоприятным? Наша экономика начинает ускоряться.
-.jpg
Вторник, 03 Июль 2018 19:57
После принятия закона об игровых зонах на территории РФ, игроков – профессионалов, да и просто
igr.jpg
Вторник, 03 Июль 2018 19:53
В какое казино лучше пойти, чтобы качественно поиграть, выбрать хорошие слоты среди предложенного
clock.jpg
Понедельник, 25 Июнь 2018 18:56
Впервые Георгиевскую ленточку можно было увидеть в России только в 2005 году. Ее стали носить после
2.jpg
Воскресенье, 03 Июнь 2018 14:26
Гидравлический кран - это тип тяжелого оборудования, используемого для подъема и перевозки грузов. В
Студенты юридического факультета госуниверситета РМ будут обучаться в новом корпусе

Авторизация на сайте