Вторник, Январь 16, 2018

Поиск новостей



НБМ: «Kroll» продолжает заниматься расследованием «кражи века»

НБМ: «Kroll» продолжает заниматься расследованием «кражи века»Нацбанк Молдавии ознакомили с ходом проведения расследования кражи миллиардов из банковской системы страны. Информация не является публичной, передает jurnal.md

 

«В ходе расследования компания Kroll обнаружила сложную и скоординированную схему отмывания денег, включающую сотни компаний и банковских счетов в различных юрисдикциях. За период 2012 – 2014 гг. тремя банками Молдовы было выдано кредитов на общую сумму, превышающую 3 млрд. долларов США. Эти средства были направлены по большей части через сложные международные структуры отмывания денег, и значительная доля средств вернулась в Республику Молдова для погашения полученных ранее займов», – было отмечено источником.

Компания «Kroll» выявила, что бенефициары мошеннической схемы находятся за пределами «группы Шора».

«Компании «Kroll» и «Steptoe & Johnson» продолжают сотрудничать с регулирующими органами и другими соответствующими заинтересованными сторонами в нескольких юрисдикциях, в том числе в Латвии и Эстонии, с целью получения доказательств для выявления конечных бенефициаров, что позволит предпринять действия по восстановлению расхищенных средств. Компания Kroll регулярно информирует Национальный банк Молдовы о продвижении расследования – чрезвычайно сложного расследования, включающего в себя сотни операций, созданных для того, чтобы намеренно скрыть назначение и конечных бенефициаров данного мошенничества. Расследование значительно продвинулось, но его детали пока должны оставаться конфиденциальными, чтобы максимизировать шансы на восстановление украденных средств», – значится в сообщении.

Комментарии:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить




Последние новости


images/stories/articles.jpg
Среда, 03 Январь 2018 21:21
Услуга сиделки с проживанием от службы «Общество Забота» В условиях стремительного ритма современной
dengi.jpg
Понедельник, 11 Декабрь 2017 00:00
Указанные способы выиграть касаются только игр производства Novomatic, то есть в популярных горячих
remont.jpg
Четверг, 07 Декабрь 2017 22:09
Современные технологии в отличие от прошлого поколения обладают следующими
pamyat.jpg
Четверг, 07 Декабрь 2017 14:00
Каждому из нас на каком-то этапе своей жизни придется стоять перед мучительным фактом потери кого-то
239579.jpg
Четверг, 07 Декабрь 2017 09:08
Около тридцати семи процентов молдаван уверены, что 2017 год был намного слаженнее, чем 2016, пишет
arhiz.png
Четверг, 07 Декабрь 2017 08:56
Большинство жителей республики сомневаются, что вода, которую они ежедневно используют для питья и
znaki-strelka.jpg
Вторник, 05 Декабрь 2017 09:05
Несмотря на активные меры представителей Национального инспектората патрулирования и
222753.jpg
Вторник, 05 Декабрь 2017 08:57
Представители и сторонники Либеральной партии предприняли попытку сорвать церемонию открытия
229517.jpg
Понедельник, 04 Декабрь 2017 09:39
Главная елка страны, установленная на ПВНС, была спилена с нарушениями норм действующего
elpoezd.jpg
Понедельник, 04 Декабрь 2017 09:29
По всей видимости, столичные градоначальники решили всерьез заняться проблемой пробок в столице,
Студенты юридического факультета госуниверситета РМ будут обучаться в новом корпусе

Авторизация на сайте