Пятница, Июнь 22, 2018

Поиск новостей



Россияне выводили деньги через Молдову

Россияне выводили деньги через МолдовуРоссийская сторона задержала бизнесмена, который проводил свои денежные операции через Молдову. Предполагается, что к мошеннической схеме имеет отношение бизнесмен из РМ, передает beltsymd.ru

 

СМИ России отмечают, что предприниматель из Молдовы Вячеслав Платон имеет отношение к мошенническим схемам по выводу денег из РФ в сумме 46 млрд. долларов США. Есть информация, что средства перечислялись на счета банка в Кишиневе, контролируемого этим бизнесменом.

Российская сторона также указывает на то, что за прошлый год были рассекречены схемы, при помощи которых обворовали 21 банк РФ через структуру Вячеслава Платона. Следовательно, зачинщиков следует искать в Республике Молдова.

Отметим, что на прошлой неделе был задержан Александр Григорьев – российский бизнесмен, которому вменяется незаконный вывод 46 млрд. долларов США. Также по делу проходят Дмитриус Леус и Вячеслав Платон.

Интересно, что СМИ уже упоминали информацию о подобных переводах средств через банк молдаванина, но тогда сумма была выше – 100 миллиардов долларов США.

Правда или нет, но сейчас подконтрольный Вячеславу Платону банк закрыл корреспондентские счета для международных выплат в финнучреждениях в ФРГ.

Комментарии:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить




Последние новости


2.jpg
Воскресенье, 03 Июнь 2018 14:26
Гидравлический кран - это тип тяжелого оборудования, используемого для подъема и перевозки грузов. В
igr.jpg
Воскресенье, 03 Июнь 2018 13:54
На сайте клуба GMS предлагаются комфортные условия для расчетных операций, круглосуточная доступность
9maytaraklia.jpg
Четверг, 10 Май 2018 20:19
Участники акции развернули гигантское красное полотно, на котором с точностью были повторены надписи
igr.jpg
Четверг, 03 Май 2018 00:00
Слот «Moolah» происходит от испанского слова «Mula», потому что мулы когда-то были универсальной валютой
igr.jpg
Суббота, 28 Апрель 2018 00:00
Играть в Максбетслотс обязательно понравится всем тем, кто предпочитает проводить время за
igr.jpg
Суббота, 28 Апрель 2018 00:00
Игровой слот Reef Run  в клубе «Азино777»
plohiedorogi.jpg
Среда, 25 Апрель 2018 18:02
Вождение ухоженного автомобиля. Уход за автомобилем - это не просто чистка и мойка, а также поддержание
igr.jpg
Понедельник, 23 Апрель 2018 18:56
В суете серых будней так не хватает настоящих эмоций. Но гэмблеры нашли отдушину в любимом развлечении
dtp.jpg
Среда, 11 Апрель 2018 13:24
Вождение сломанного автомобиля может вызвать незначительные или серьезные проблемы. Наиболее
clock.jpg
Суббота, 07 Апрель 2018 19:29
Как найти дешевые авиабилеты? Как путешествовать дешево на самолете? Как не пропустить самые
Студенты юридического факультета госуниверситета РМ будут обучаться в новом корпусе

Авторизация на сайте