Воскресенье, Декабрь 16, 2018

Поиск новостей



Россияне выводили деньги через Молдову

Россияне выводили деньги через МолдовуРоссийская сторона задержала бизнесмена, который проводил свои денежные операции через Молдову. Предполагается, что к мошеннической схеме имеет отношение бизнесмен из РМ, передает beltsymd.ru

 

СМИ России отмечают, что предприниматель из Молдовы Вячеслав Платон имеет отношение к мошенническим схемам по выводу денег из РФ в сумме 46 млрд. долларов США. Есть информация, что средства перечислялись на счета банка в Кишиневе, контролируемого этим бизнесменом.

Российская сторона также указывает на то, что за прошлый год были рассекречены схемы, при помощи которых обворовали 21 банк РФ через структуру Вячеслава Платона. Следовательно, зачинщиков следует искать в Республике Молдова.

Отметим, что на прошлой неделе был задержан Александр Григорьев – российский бизнесмен, которому вменяется незаконный вывод 46 млрд. долларов США. Также по делу проходят Дмитриус Леус и Вячеслав Платон.

Интересно, что СМИ уже упоминали информацию о подобных переводах средств через банк молдаванина, но тогда сумма была выше – 100 миллиардов долларов США.

Правда или нет, но сейчас подконтрольный Вячеславу Платону банк закрыл корреспондентские счета для международных выплат в финнучреждениях в ФРГ.

Комментарии:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить




Последние новости


thumb-sergeevka.jpg
Среда, 19 Сентябрь 2018 11:32
О том, как сейчас относятся к Молдавии в Сергеевке, рассказывает автор молдавского канала путешествий
images/stories/articles.jpg
Вторник, 11 Сентябрь 2018 20:27
Если вы частый пользователь криптовалюты, наверняка при обмене бумажных и цифровых денег вам было
images/stories/articles.jpg
Суббота, 04 Август 2018 09:43
Maxbet – оазис для любителей адреналиновых
igr.jpg
Четверг, 26 Июль 2018 19:34
Почему стоит выбрать казино
dengi.jpg
Понедельник, 09 Июль 2018 21:09
Онлайн-казино становятся все более динамичной отраслью онлайновой индустрии. Все больше и больше
-.jpg
Понедельник, 09 Июль 2018 20:25
Готовы вы стать бизнесменами? Является ли рынок благоприятным? Наша экономика начинает ускоряться.
-.jpg
Вторник, 03 Июль 2018 19:57
После принятия закона об игровых зонах на территории РФ, игроков – профессионалов, да и просто
igr.jpg
Вторник, 03 Июль 2018 19:53
В какое казино лучше пойти, чтобы качественно поиграть, выбрать хорошие слоты среди предложенного
clock.jpg
Понедельник, 25 Июнь 2018 18:56
Впервые Георгиевскую ленточку можно было увидеть в России только в 2005 году. Ее стали носить после
2.jpg
Воскресенье, 03 Июнь 2018 14:26
Гидравлический кран - это тип тяжелого оборудования, используемого для подъема и перевозки грузов. В
Студенты юридического факультета госуниверситета РМ будут обучаться в новом корпусе

Авторизация на сайте