Вторник, Январь 16, 2018

Поиск новостей



Россияне выводили деньги через Молдову

Россияне выводили деньги через МолдовуРоссийская сторона задержала бизнесмена, который проводил свои денежные операции через Молдову. Предполагается, что к мошеннической схеме имеет отношение бизнесмен из РМ, передает beltsymd.ru

 

СМИ России отмечают, что предприниматель из Молдовы Вячеслав Платон имеет отношение к мошенническим схемам по выводу денег из РФ в сумме 46 млрд. долларов США. Есть информация, что средства перечислялись на счета банка в Кишиневе, контролируемого этим бизнесменом.

Российская сторона также указывает на то, что за прошлый год были рассекречены схемы, при помощи которых обворовали 21 банк РФ через структуру Вячеслава Платона. Следовательно, зачинщиков следует искать в Республике Молдова.

Отметим, что на прошлой неделе был задержан Александр Григорьев – российский бизнесмен, которому вменяется незаконный вывод 46 млрд. долларов США. Также по делу проходят Дмитриус Леус и Вячеслав Платон.

Интересно, что СМИ уже упоминали информацию о подобных переводах средств через банк молдаванина, но тогда сумма была выше – 100 миллиардов долларов США.

Правда или нет, но сейчас подконтрольный Вячеславу Платону банк закрыл корреспондентские счета для международных выплат в финнучреждениях в ФРГ.

Комментарии:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить




Последние новости


images/stories/articles.jpg
Среда, 03 Январь 2018 21:21
Услуга сиделки с проживанием от службы «Общество Забота» В условиях стремительного ритма современной
dengi.jpg
Понедельник, 11 Декабрь 2017 00:00
Указанные способы выиграть касаются только игр производства Novomatic, то есть в популярных горячих
remont.jpg
Четверг, 07 Декабрь 2017 22:09
Современные технологии в отличие от прошлого поколения обладают следующими
pamyat.jpg
Четверг, 07 Декабрь 2017 14:00
Каждому из нас на каком-то этапе своей жизни придется стоять перед мучительным фактом потери кого-то
239579.jpg
Четверг, 07 Декабрь 2017 09:08
Около тридцати семи процентов молдаван уверены, что 2017 год был намного слаженнее, чем 2016, пишет
arhiz.png
Четверг, 07 Декабрь 2017 08:56
Большинство жителей республики сомневаются, что вода, которую они ежедневно используют для питья и
znaki-strelka.jpg
Вторник, 05 Декабрь 2017 09:05
Несмотря на активные меры представителей Национального инспектората патрулирования и
222753.jpg
Вторник, 05 Декабрь 2017 08:57
Представители и сторонники Либеральной партии предприняли попытку сорвать церемонию открытия
229517.jpg
Понедельник, 04 Декабрь 2017 09:39
Главная елка страны, установленная на ПВНС, была спилена с нарушениями норм действующего
elpoezd.jpg
Понедельник, 04 Декабрь 2017 09:29
По всей видимости, столичные градоначальники решили всерьез заняться проблемой пробок в столице,
Студенты юридического факультета госуниверситета РМ будут обучаться в новом корпусе

Авторизация на сайте