Понедельник, Декабрь 17, 2018

Поиск новостей



НБМ привлек «Kroll» ко второму этапу расследования

НБМ привлек «Kroll» ко второму этапу расследованияНациональный банк Молдовы решил привлечь аудиторскую компанию «Kroll» ко второму этапу расследований мошеннических схем в «Banca Socială», «Banca de Economii», «Unibank». Данная информация значится в заявлении Регулятора, сообщает jurnal.md

 

Все действия будут проводиться совместно с юридической компанией международного уровня «Steptoe & Johnson LLP» на протяжении четырех месяцев. Планируется осуществить тщательное расследование и внедрение возвратной стратегии с целью найти украденные деньги из трех проблемных банков. Как только процедура будет завершена, НБМ примет решение о более длительном сроке исполнения.

«Вопрос очень сложный, поэтому разбирательство предстоит долгое. Нужно оценить масштаб финансовых нарушений и начать процесс возврата денег. Национальный банк нанял специалистов «Kroll» и «Steptoe & Johnson LLP», которые в состоянии провести все необходимые действия для того, чтобы найти виновных в краже и возместить похищенные средства», – значится в заявлении НБМ.

Напомним, что первый этап расследования в «Banca Socială», «Banca de Economii», «Unibank» уже проведен компанией «Kroll». Согласно предоставленному отчету, за всеми финансовыми махинациями стоит Илан Шор.

Комментарии:

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить




Последние новости


thumb-sergeevka.jpg
Среда, 19 Сентябрь 2018 11:32
О том, как сейчас относятся к Молдавии в Сергеевке, рассказывает автор молдавского канала путешествий
images/stories/articles.jpg
Вторник, 11 Сентябрь 2018 20:27
Если вы частый пользователь криптовалюты, наверняка при обмене бумажных и цифровых денег вам было
images/stories/articles.jpg
Суббота, 04 Август 2018 09:43
Maxbet – оазис для любителей адреналиновых
igr.jpg
Четверг, 26 Июль 2018 19:34
Почему стоит выбрать казино
dengi.jpg
Понедельник, 09 Июль 2018 21:09
Онлайн-казино становятся все более динамичной отраслью онлайновой индустрии. Все больше и больше
-.jpg
Понедельник, 09 Июль 2018 20:25
Готовы вы стать бизнесменами? Является ли рынок благоприятным? Наша экономика начинает ускоряться.
-.jpg
Вторник, 03 Июль 2018 19:57
После принятия закона об игровых зонах на территории РФ, игроков – профессионалов, да и просто
igr.jpg
Вторник, 03 Июль 2018 19:53
В какое казино лучше пойти, чтобы качественно поиграть, выбрать хорошие слоты среди предложенного
clock.jpg
Понедельник, 25 Июнь 2018 18:56
Впервые Георгиевскую ленточку можно было увидеть в России только в 2005 году. Ее стали носить после
2.jpg
Воскресенье, 03 Июнь 2018 14:26
Гидравлический кран - это тип тяжелого оборудования, используемого для подъема и перевозки грузов. В
Студенты юридического факультета госуниверситета РМ будут обучаться в новом корпусе

Авторизация на сайте